大家知道最常見的區塊鏈詐騙案例是哪種嗎？答案是虛擬貨幣交易所詐騙（假交易所詐騙)。虛擬貨幣交易所詐騙是指，越來越多詐騙集團自己創立交易平台(做的跟真的交易所一樣)，並在交友軟體或社群軟體，以交友、戀愛、投資教學來吸引受害者投入資金到交易平台。剛開始都會讓受害者正常出金或讓受害者拿到獲利，等到取得受害者信任，讓他們大筆儲值入金後，假交易所便拒絕受害者出金，這類型的虛擬貨幣交易所這就是最典型的區塊鏈詐騙手法。
區塊鏈詐騙手法有哪些
有些人會把虛擬貨幣詐騙講成區塊鏈詐騙，其實區塊鏈詐騙跟虛擬貨幣詐騙是一個大包小的概念，區塊鏈是虛擬貨幣的底層技術，區塊鏈的應用案例也不只虛擬貨幣一種，還包括NFT詐騙、DEFI、GAMEFI、或是用於實體產業服務，所以區塊鏈詐騙不一定就一定是虛擬貨幣詐騙。
例如先前在NFT蔚為風潮的時候，就曾有詐騙手法是，詐騙集團冒充成知名NFT交易平台的員工，透過社群媒體聯繫用戶，聲稱正在舉辦贈品活動，只要轉發贈品資訊並在NFT網站註冊活動，就會得到免費NFT，並稱為了要送給用戶NFT要取得用戶錢包授權，以此騙取用戶錢包的資產，這樣的NFT詐騙手法也算是廣義的區塊鏈詐騙。
只不過現在最多的詐騙案件還是以虛擬貨幣為主，所以當大家在討論區塊鏈詐騙時很自然而然地就會聯想到是虛擬貨幣詐騙。
有關usdt詐騙可參考這篇【usdt詐騙太猖獗！一文看懂ｕ幣詐騙手法】
虛擬貨幣交易所詐騙
這幾年虛擬貨幣交易所詐騙大爆發，基隆市警察局刑警大隊分析近年來假投資手法佔詐欺總案量三成以上，詐騙集團往往透過網路社群或交友軟體認識被害人，並假借股票、虛擬貨幣及基金等名義，吸引民眾加入投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，等到被害人遭誘騙投入大量資金後，再以各種理由拒絕出金。
台灣最常見的虛擬貨幣交易所詐騙模式，就是詐騙集團設立假的交易所網站，宣稱是新興交易所，並提供多元的投資理財方案吸引民眾入金投資，或謊稱只要入金滿多少就有贈金活動。
另外一種虛擬貨幣交易所詐騙，是冒用知名交易所，以幣安交易所詐騙為例，常見的幣安交易所詐騙，就是詐騙集團會冒用幣安的名義，主打有贈金活動，宣稱只要儲值參加限定活動就有高額回饋。一般民眾一看到幣安很容易就相信這是官方活動而入金參與，等到儲值後提領失敗，才發現自己受騙。
max交易所詐騙
MAX交易所詐騙？這是很多人在GOOGLE詢問的問題，MAX交易所本身並非詐騙，相反地，MAX交易所早在幾年前就通過金管會的洗錢防制聲明要求，符合台灣法規的要求。之所以會有人誤以為MAX交易所詐騙，是因為詐騙集團常冒充成MAX交易所建立假的MAX網站，騙投資人入金，或是假裝是MAX的客服，以核對身分等方式要求你按下釣魚連結，騙取你的資金。
因此提醒大家，切勿隨便按連結，就算對方宣稱是大型交易所的客服人員或是貼給你疑似大型交易所公布的活動，也務必點到官方網站確認真實性，以免遇到網路釣魚詐騙。
虛擬貨幣交易所詐騙新聞
像是2024年台東縣就曾出現以李男為首的詐騙集團，以戀愛及交友等等話術誘騙被害人買虛擬貨幣到「HT5期貨交易平台」此一假交易所進行投資，並提供給被害者自己的錢包地址，要求被害者向此錢包入金，讓被害者誤以為是自己的錢包，進一步再投入所有積蓄，但這些虛擬貨幣最終都由詐騙集團掌控無法取回(詳細新聞內容)。
所以請大家務必審慎查詢自己投資的虛擬貨幣交易所或投資平台是否背後真的有註冊成公司，或是否真的知道營運主體是誰，切勿相信來路不明的投資平台，長的像真的交易所也有可能是假的交易所！請務必多方查證虛擬貨幣交易所的安全性跟真實性！
台灣合法虛擬貨幣交易所
目前在證券期貨局網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布＂ 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單＂。雖然主管機關有強調完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，只代表完成防制洗錢措施之義務，但這個名單可以提供一般民眾作為使用交易所的一定過濾及篩選，來判斷自己用的交易所是否是有落地台灣或是否有遵守台灣的規範。
但要提醒大家的是，再大的交易所都有倒閉的可能，即便是上面主管機關公布的名單，也只是提供一般民眾判斷所使用的交易所是否有遵守台灣主要的法規，以此降低大家遭到假交易所詐騙的機率，但大家還是要有相關的風險控管意識，並不是指在名單上的交易所就必定安全無虞喔！
虛擬貨幣詐騙自救方法這三招
當遇到虛擬貨幣詐騙自救方法有三招：停止繼續入金、保留所有跟交易有關的相關資訊、諮詢專業律師。最重要的一步就是要保留所有手邊現有的紀錄(包括跟詐騙集團的對話紀錄、跟假平台的對話紀錄、入金紀錄、出金紀錄、錢包地址、假平台名稱等)。若受騙金額數目不小，或是對後續訴訟程序感到陌生，受害者也可選擇委任專業律師處理訴訟程序或尋求律師的專業意見。
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