虛擬貨幣詐騙近四年累計已逾7億元,虛擬貨幣詐騙案例層出不窮,貓董律師統整了近期常出現的虛擬貨幣詐騙新聞(常見二大手法就是假投資詐欺、假交友投資詐欺),希望大家了解常見的詐騙手法後,能夠加以預防避免。如果不幸遇到虛擬貨幣詐騙也不要慌張,趕快保留相關證據並交給律師作分析,才有機會拿回被騙的錢喔!
虛擬貨幣詐騙是什麼
虛擬貨幣詐騙是什麼?虛擬貨幣詐騙是什麼?其實虛擬貨幣詐騙就是以虛擬貨幣為詐騙手法的詐騙行為,跟傳統金融詐騙不一樣的就是,以往詐騙集團會鼓催你投資飆股,而虛擬貨幣詐騙就是股催你投資虛擬貨幣。
虛擬貨幣詐騙常見的情況,就是詐騙集團會拿比特幣、乙太幣、泰達幣等各式虛擬貨幣投資計畫,告訴你投資虛擬貨幣年化報酬超級高,並且要你跟幣商買完泰達幣USDT後再來投資到他提供的交易所或交易平台,之後等你要提領時,對方就會以要繳高額稅金、要再入金升等VIP為理由,拒絕你的提領請求,這時候受害者才會發現自己遇到詐騙。
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常見虛擬貨幣詐騙案例有哪些
虛擬貨幣詐騙手法五花八門,且不斷推陳出新,貓董律師統整最常見虛擬貨幣詐騙案例包括:垃圾幣詐騙、假交易所詐騙、釣魚連結詐騙三種。
空氣幣詐騙、垃圾幣詐騙
垃圾幣、空氣幣是指,發幣的項目方發行了近乎沒有價值的虛擬貨幣,並以投資虛擬貨幣可以「一夜暴富」等行銷話術,宣稱待販賣的虛擬貨幣「上架交易所」後,就可以大賺一筆;以此吸引民眾投資,並待上架虛擬貨幣後隨即砸盤,使民眾血本無歸。
假交易所詐騙
假交易所詐騙(或是假投資平台、假投資網站)也是常見的詐騙手法,這類型的假投資可分為2種形式:
一種是假冒現有的知名交易所,像是冒充幣安交易所,利用幣安交易所的名義創立假群組,或舉辦高額報酬等限量活動吸引名眾入金,並要求民眾將虛擬貨幣打入指定錢包,再宣稱會連本帶利返還。等到投資人發現,對方音訊全無,才會發現自己上當受騙。
第二種假網站則是自創品牌,宣稱是新興交易所,並提供多元的投資理財方案吸引民眾入金投資。這類的交易所多半會大量在論壇中曝光,營造出有名氣、有討論度的假象,或是利用假帳號在大量在投資群組中,大打廣告,營造網站值得信賴的假象。
釣魚連結
釣魚連結是熱門的虛擬貨幣詐騙方法之一,使用者很容易在詐騙網站下載假冒的虛擬貨幣貨幣錢包與交易所App,或是詐騙集團容易用抽獎、合作機會、任證程序等方式包裝調於連結,讓被害者無形中按下授權使用錢包的權限。
像是在2024年一名工程師被詐騙集團盯上,這名工程師經常在推特分享虛擬幣相關貼文,詐騙集團假借邀約訪談,卻給出釣魚連結,在視訊結束後要求他點擊釣魚網址確認授權內容,這名工程師點擊後不到十分鐘,錢包內的虛擬貨幣就被轉出。
貓董律師提醒大家在點取連結時,務必多加確認連結來源的正確性再點選比較保險,畢竟釣魚連結只需要受害者按幾個鍵,就會高機率發生資產被全數轉出的情形,且多半查緝不易損失通常又較為重大,所以大家務必做好預防,較能避免後續的財產損失。
詐騙交易所查詢
假交易所詐騙是最常見的虛擬貨幣詐騙案例,很多人會問說,那有沒有網站可以進行詐騙交易所查詢。很遺憾的沒有!假交易所的數量繁多列都列不完,畢竟假網站隨便創立一個就有了,名字一換再換,所以並沒有網站可以查到詐騙交易所。
不過,合法的台灣交易所倒是可以查到喔!點選證期局的"虛擬通貨平台及交易業務事業",裡面的” 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單“,就可以查詢經過洗錢防制聲明的虛擬貨幣交易所了。
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2024年最新虛擬貨幣詐騙新聞
虛擬貨幣詐騙打工
高雄一名蔡姓男子從事體力工想兼差賺錢,在臉書看到求職廣告,對方稱只要買賣虛擬貨幣即可賺外快,並表示會把買比特幣的錢匯入蔡男提供的個人銀行帳,後續由蔡男領出現金代購比特幣後再提出轉入指定的錢包,殊不知蔡男的行為已有可能構成詐騙、洗錢等罪刑。【完整新聞看這邊】
比特幣詐騙交友
台南市42歲楊姓女子在LINE訊息中認識男網友與其交往,男網友提供虛擬貨幣投資組合,佯稱只要將資金通過幣安轉交給他便可獲得優渥的報酬,獲利豐厚、穩賺不賠,楊女便至銀行匯款300萬進行投資,所幸被行員即時攔截。【完整新聞看這邊】
空氣幣詐騙、垃圾幣詐騙
曾姓主嫌在內等4人,利用自創的CM100貨幣,在臉書營造名牌多金,經常出國的假象,建立粉絲頁吸引民眾投資,背後開的卻是空頭支票,販賣無價值的空氣幣、垃圾幣,初估被害人至少20位,受騙金額超過2億元。【完整新聞看這邊】
虛擬貨幣詐騙投資群組
網路出現假冒「平民股神的假投資詐騙,招收投資群組成員投資虛擬貨幣,陳姓女子購買虛擬貨幣卻發現無法提領,損失一百多萬元。【完整新聞看這邊】
智能合約詐騙
詐騙集團會教導被害人開設個人的電子錢包,並要求被害人作一系列認證,實際上被害人填寫的網站鏈結是加密貨幣的智能合約,只要被害人將資料全數填寫完畢,詐騙集團就能操控被害人加密貨幣錢包內的全部資產。【完整新聞看這邊】
虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎
遇到虛擬貨幣詐騙最多人問的問題就是,錢拿的回來嗎?只要保留以下證據並提供給律師是有機會的喔!詳細完整教學可以參考這篇文章!【虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎?虛擬貨幣詐騙自救辦法的五大關鍵】
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