假交易所詐騙四起，到底台灣合法虛擬貨幣交易所有哪些？在去年，台中有3對夫妻檔在內等12人組成詐騙集團，專門以戀愛詐騙，聲稱只要投入某假交易所平台，投資期貨、虛擬通貨等可賺大錢，要求受害者砸錢購買泰達幣，最後使被害人愛情、錢財兩頭空。
假交易所詐騙是目前最常見的虛擬貨幣詐騙方法，通常詐騙集團都會先稱將資金投入假交易所即可獲得高額報酬，等假交易所吸入大量資金後，再以虛擬貨幣出金繳稅的話術禁止受害者出金。提醒大家，務必在可靠的交易所進行交易，才能降低被詐騙的機率，在本文中貓董律師也會提供台灣合法虛擬貨幣交易所名單，給大家參考。
假交易所詐騙
假交易所詐騙是目前台灣最常見詐騙手法，假交易所詐騙可分為兩種形式：
第一種是假冒現有的知名交易所，像是冒充幣安交易所，利用幣安交易所的名義創立假群組，或舉辦高額報酬等限量活動吸引名眾入金，並要求民眾將虛擬貨幣打入指定錢包，再宣稱會連本帶利返還。等到投資人發現，對方音訊全無，才會發現自己上當受騙。
第二種假網站則是自創品牌，宣稱是新興交易所，並提供多元的投資理財方案吸引民眾入金投資。這類的交易所多半會大量在論壇中曝光，營造出有名氣、有討論度的假象，或是利用假帳號在大量在投資群組中，大打廣告，營造網站值得信賴的假象。
幣安詐騙
什麼是幣安詐騙？幣安詐騙是指有許多詐騙集團會冒用幣安的名義，主打有贈金活動，於社群媒體或是投資群組，張貼假連結，宣稱只要儲值參加限定活動，就有高額回饋。一般民眾一看到幣安很容易就相信這是官方活動而入金參與，等到儲值後提領失敗，才發現自己受騙。
因此提醒大家，切勿隨便按連結參與投資活動，就算宣稱是大型交易所的活動，也務必點到官方網站確認真實性，以免遇到網路釣魚的幣安詐騙。
要如何避免碰到幣安詐騙，最重要的就是要確保下載及使用的軟體、APP來源正確，因此到官方網站下載程式是最安全的，千萬不要輕易點擊網路上陌生的連結，就算是你信任的投資群組、社團連結也不要輕易點擊。
虛擬貨幣出金繳稅詐騙
以虛擬貨幣詐騙為主的交易所或投資平台，會設定許多提領限制。例如透過投資人需投資滿一定額度才能提領資金，或是需升等為VIP才能提領資金等等話術，來威脅利誘投資人再投入本金（尤其是叫你要繳稅才能出金的基本上有非常大的機率是碰到假交易所詐騙）。這些虛設的出金限制實際上是為了讓投資者能投入更多金錢所設下的圈套，正規的交易所並不會有任何不合理的出金規則，限制投資者的權利。
事實上，國稅局早已公告，國稅局不會請交易所代扣稅款，也不會要求將稅款匯入不明帳戶，更不會要求投資人先繳稅再出金。
所以當交易所要求你先繳稅再出金，很有可能就是遇到虛擬貨幣詐騙，請撥打165反詐騙專線求證，或是按下下方按鈕詢問貓董律師
台灣合法虛擬貨幣交易所
金管會早已發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，說明虛擬通貨平台及交易業務事業(包括虛擬貨幣交易所)必須辦理洗錢防制法令遵循聲明。若未完成聲明而開業，主管機關得限期令其改善，若仍未改善，則可處新臺幣50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。
目前在證券期貨局網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布＂ 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單＂。雖然主管機關有強調完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，只代表完成防制洗錢措施之義務，不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式之認可，但這個名單可以提供一般民眾作為使用交易所的一定過濾及篩選，來判斷自己用的交易所是否是有落地台灣，但並非在此名單上的交易所就一定安全無虞。
畢竟虛擬貨幣交易所仍屬於高風險投資，我們都聽過世界第一大、第二大的交易所有倒閉的案例（如FTX)，因此上面的名單也僅是供一般民眾判斷所使用的交易所是否有遵守台灣相關法規，能降低遭受到假交易所詐騙的可能，但在資產安全性的保障上，大家還是要有相關的風險控管意識，並不是指在名單上的交易所就必然安全無虞，無任何倒閉可能喔！
其他常見詐騙手法，可參考【usdt詐騙太猖獗！一文看懂ｕ幣詐騙手法】
被詐騙拿回錢的機率
當遇到假交易所詐騙時，要謹記下面關鍵兩步驟，才有機會拿回被騙的錢！
關鍵第一步：保留紀錄
保留紀錄是最關鍵的一步！在訴訟過程中最怕的就是缺乏證據來支持事實，在調查過程中也需要受害者提供相關資料（對話紀錄、網站入口連結、加害人社群帳號、匯款或打幣紀錄、錢包地址、金流分析）等過程來協助檢警單位進一步的調查。因此在投資的過程中，投資人應盡量留下文字記錄及相關資料，以備不時之需。
關鍵第二步：諮詢律師
若受騙金額數目不小，或是對後續訴訟程序感到陌生，受害者也可選擇委任專業律師處理訴訟程序或尋求律師的專業意見。
貓董律師提供多元的法律服務方案，讓你能根據自身的需求及能負擔的成本費用來委任律師，而不用一定要花高額的費用委任律師全部處理，費用可以根據您的預算調整。無論是您需要的是初步諮詢、策略提供、撰寫訴狀、出席開庭。貓董律師都能根據適合您的需求及您的預算，提供適合您的法律服務方案。
